武汉软想科技有限公司股东会议决议

会议时间：2026年1月16日 10时30分
会议地点：武汉软想科技有限公司会议室
参会股东：吴鉴刚，身份证号：340104********1636，持有公司100%股权（原股东何林中已去世，资格待取消）
会议性质：临时股东会议
会议主持：吴鉴刚（唯一股东）

一、 会议召开情况

       本次会议系根据《公司法》及《公司章程》规定，由公司唯一股东吴鉴刚提议召开。会议通知已于2026年1月1日送达参会股东吴鉴刚，会议召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 会议审议事项及表决结果

       本次会议审议了以下两项议案，经唯一股东吴鉴刚表决，结果如下：

       1. 审议《关于取消已故股东何林中股东资格的议案》        股东吴鉴刚对该议案进行了充分审议，确认何林中实际未履行出资义务、公司向其可能继承人催缴出资被拒收且超过60日的事实属实。确认何林中已去世，且无实际股权权益可供继承，公司无需办理股权继承手续。
       表决结果：同意（赞成票占出席会议股东所持表决权的100%）。
       决议内容：取消已故股东何林中的武汉软想科技有限公司股东资格。

       2. 审议《关于由股东吴鉴刚以垫付资金债权认购何林中股权的议案》
       股东吴鉴刚对该议案进行了充分审议，确认其为何林中垫付全部出资款0.3万元的事实属实。 因何林中已被除名，公司无其他股东，吴鉴刚作为唯一股东，对何林中除名后的股权享有唯一认购权。
       表决结果：同意（赞成票占出席会议股东所持表决权的100%）。
       决议内容：
       1）由股东吴鉴刚以其对公司享有的0.3万元垫付资金债权，全额认购公司本次收回的何林中名下0.3万元出资额（对应的持股比例3%），
       2）本次股权认购完成后，吴鉴刚对公司的0.3万元垫付资金债权即行消灭，吴鉴刚无需就本次股权认购另行向公司支付出资款。
       3）公司应于本决议生效后60日内，办理工商变更登记手续，将何林中名下的股权变更登记至吴鉴刚名下，认购完成后，吴鉴刚持有公司100%股权，公司注册资本保持不变。吴鉴刚将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，行使股东权利，履行股东义务。

三、法律依据
       1） 《中华人民共和国公司法》第五十一条：有限责任公司成立后，董事会应当对股东出资情况进行核查；发现股东未按期足额缴纳出资的，应当由公司向该股东发出书面催缴书，催缴出资。
       2） 《中华人民共和国公司法》第五十二条：股东未按照规定缴纳出资，经公司书面催缴后，在宽限期内仍未缴纳的，公司可以通过股东会决议解除该股东的资格；或者由董事会决议对该股东作出失权决定。失权决定作出后，该股东丧失未缴纳出资对应的股权。
       3） 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》相关规定：股东未履行或者未全面履行出资义务，公司可以请求其向公司依法全面履行出资义务；股东去世后，其出资义务对应的责任，由其继承人在继承遗产范围内承担，但不存在可继承股权权益的，无需办理继承手续。

四、 其他事项

       1. 本决议经股东签字后生效。
       2. 公司应依据本决议，及时办理工商变更登记等相关手续。
       3. 本决议一式两份，公司留存一份，报工商登记机关一份。

参会股东（签字）：

武汉软想科技有限公司（盖章）

2026年1月16日